برچسب: مبارزه-با-پولشویی-و-تأمین-مالی-تروریسم

سقف روزانه دریافت وجه نقد از شعب بانک‌ها همچنان برای هر مشتری ۱۵ تومان است و پرداخت بیش از این مبلغ ...

به گفته معاون مرکز اطلاعات مالی، ابلاغ دستورالعمل جدید ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین ما...

یک مرکز مطالعات در هند، در پژوهشی به بررسی تأثیرات تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه تأمین مالی ت...

همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد